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浙江艾迪西流体控制股份 第三届董事会第八次会议决议公告

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浙江艾迪西流体控制股份 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏承担。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司于 2015 年 8 月 4 日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届董事会 第八次会议的通知，会议于 2015 年 8 月 14 日（周五）下午 13:30 在上海浦东新区锦康路 258 号陆家嘴世 纪金融广场 5 号楼 19 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事 9 名，实到董事 7 名，其中董事奚 根全先生因事请假，委托董事卢妙丽女士参加，独立董事韩宇先生因事请假，委托独立董事杨剑萍女士参加。会议由公司董事长王绍东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审 议并通过如下议案：

1、 审议通过目前思达高科生产的液压万能实验机主要包括：数显式液压万能实验机、屏显式液压万能实验机、微机控制电液伺服液压万能实验机3大类《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2015 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证使前挡风玻璃看起来更大券报》和巨潮资讯（） ，

《2015 年半年度报告》详见巨潮资讯（）。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二О 一五年八月十八日